Inteligencia empresarial

DIVISION LABORAL

• Antecedentes Laborales.
• Selección y evaluación de personal.
• Duplicidad de Trabajo.
• Competencia Desleal.
• Ausentismo Laboral.
• Simulación de Enfermedad o Accidente.
• Quebranto de Secretos Profesionales.
• Intrusismo Profesional.
• Percepciones de Comisiones.
• Redes comerciales y de distribución.
• Información pre-laboral.
• Comportamiento ilícito/fraude por parte de personal directivo.

Todo ello con la correspondiente ratificación ante los Juzgados de lo Social u otros Organos que corresponda.

DIVISION FINANCIERA

• Solvencia y responsabilidad económica.
• Información previa para embargos y ejecutivos.
• Identificación y recuperación de activos.
• Blanqueo de capitales.
• Apropiación de activos empresariales.
• Suspensiones de pagos.
• Quiebras.
• Transacciones Financieras.
• Falsedad en aportación de capital inicial.
• Informaciones Internacionales.
• Alzamiento de bienes.
• Ventas a Plazos.
• Buques y Aeronaves.
• Procedimientos Judiciales.
• Incidencias judiciales y de pago.
• Registro Mercantil.
• Registros de la Propiedad.